Ilegale de afaceri - tipuri, penalități și răspunderea

Bine ai venit! Astăzi vorbim despre afaceri ilegale.

Vei afla cum antreprenoriatul poate fi numit ilegal, precum și orice responsabilitate pentru afaceri ilegale este prevăzută de legea română.

Ce este antreprenoriatul

Înainte de a vorbi despre statul de drept ar trebui să se ocupe cu conceptul de antreprenoriat.

Conform legii, aceasta este o activitate care:

• Efectuat în mod independent și din proprie inițiativă, o persoană fizică sau juridică care poartă, de asemenea, toate riscurile;
• Dedicată sistematică (nu un singur) profit: o dată pentru bani pentru a reduce breton familiar - nu este o afacere, dar chiar și pentru a deschide mini-salon, și în mod regulat fac servicii de coafură necesită deja taxa de înmatriculare;
• Folosește proprietatea în scopuri comerciale (de exemplu, închirierea unei mașini de închiriere), vinde bunuri (comerț) sau servicii (reparații, servicii de înfrumusețare, și așa mai departe).

Vânzarea sistematică a mărfurilor, la un cost egal cu sau mai mică decât cea pentru care a fost achiziționat, aceasta nu poate fi în afaceri, pentru că nu există nici un profit.

Astfel, în continuare vorbind de afaceri, ne referim la activități care vizează profitul regulat.

Tipuri de afaceri ilegale

activități de afaceri ilegale - o afacere care nu îndeplinește cerințele legale.

Ce lege ar trebui să încalce activitatea de întreprinzător pentru a deveni ilegale? De fapt, răspunsul corect - orice. Tipuri de afaceri ilegale mult, dar să se concentreze pe cele mai comune.

1. Situația de afaceri fără înregistrare adecvată

Pur și simplu pune, face afaceri fără o proprietate exclusivă sau o entitate. Timpul de înregistrare este data intrării în registrul public corespunzător.

Încălcarea va fi recunoscută nu numai a face afaceri fără a prezenta o cerere la autoritatea de înregistrare, dar, de asemenea, la începutul unor astfel de activități la un răspuns pozitiv. Confirmați înregistrarea de stat poate fi stabilită numai prin mărturia eșantionului înainte de a fi primit pentru a desfășura o activitate ilegală.

Situația 2. incoerența cu activitatea declarată la înscriere

De exemplu, un antreprenor înregistrat în calitate de întreprinzător, intenționează să deschidă o spălătorie auto, dar în etapa de construcție, el a decis să schimbe direcția de la o cafenea pe marginea drumului, care nu este raportat la autoritatea de înregistrare. Deoarece antreprenorul nu a fost acordată permisiunea de a lucra în catering, astfel de activități vor fi considerate ilegale.

Scenariul 3: Absența permiselor necesare (licențe)

De exemplu, vânzările de alcool subteran sau alte produse fără licență. O listă completă a activităților supuse licențierii menționate la articolul 17 din Legea federală №128.

Încălcările considerate a fi o situație în care:

• Antreprenorul nu se aplică autorității competente pentru permisiunea atunci când este cerut de lege;
• Cerere de licență depusă, dar un răspuns pozitiv nu a fost primit, iar activitatea este în curs de desfășurare;
• Activitatea comercială a continuat după suspendarea sau retragerea unei licențe, acesta expiră.

4. Raportul privind situația condițiilor de licențiere

• Încălcarea condițiilor impuse produselor (care nu sunt specificate data fabricației);
• Încălcarea cerințelor tehnice pentru activități licențiate (condiții sanitare și de igienă în producția de produse alimentare);
• Activități în afara teritoriului specificat în licență.

Plângerile cu privire la activități comerciale ilegale

Guvernul român a fost serios preocupat de amploarea afacerilor ilegale din țară. Atunci când o persoană într-un milion, fara inregistrare de stat vinde sistematic cartofi și nu plătesc impozite, bugetul de stat nu se va observa, dar atunci când aceste încălcări sunt larg răspândite, sistemul fiscal a sunat alarma.

Dorința de oameni de afaceri nu plătesc impozite nu este deja venit slaba este de înțeles, dar totul are o limită. Poate că nimeni nu se va plânge un vecin care în mod ilegal copt prăjituri o dată pe lună la comanda, dar pe un salon de coafură completă, deschisă fără înregistrare și de licență într-un apartament obișnuit, este deja posibil să se facă o plângere.

puteți depune o plângere la:

• Departamentul de securitate economică;
• Procuratură (luând în considerare toate plângerile și le transmite celorlalte instituții);
• FTS (reclamații ale antreprenorilor care ascund un profit semnificativ);
• Poliția (ia în considerare plângerile cu privire la vânzătorii ambulanți și producătorii de alcool ilegal);
• Autoritățile de licențiere (reclamații cu privire la lipsa unei licențe sau o încălcare a termenilor săi).

Declarația trebuie să precizeze:

• Date privind autorul infracțiunii;
• încălcarea subiectului;
• Direcția de activități ilegale;
• Pachetul de documente, probe (primirea de plată, contractul pentru furnizarea de servicii).

Responsabilitatea pentru afaceri ilegale

Instalați și să stabilească cazurile de activități comerciale ilegale sunt:

• Oficialii de aplicare a legii, procuratura;
• Rospotrebnadzor inspectori sau Anti-Monopol Serviciul;
• Angajații fiscale și a altor organisme de control.

Cel mai adesea baza pentru vizita inspectorilor sunt plângeri și rapoarte de afaceri ilegale ale cetățenilor. Rezultatul verificării actelor raport care conține taxele.

În funcție de gradul de responsabilitate pentru încălcări ale activității ilegale, de asemenea, pot fi de diferite severitate.

În continuare ne uităm la măsurile aplicate de lege sub tema acestui articol, dar nu uitați că responsabilitatea pentru afaceri ilegale, nu luați nici o responsabilitate pentru încălcarea altor reguli.

De exemplu, în același timp, așa cum este descris mai jos poate fi, de asemenea, o încălcare a Codului muncii, cerințele de inspecție de incendiu Anti-Monopol de service și multe altele. Va trebui să răspundă pentru încălcări ale legii.

Răspunderea penală (CC)

Cel mai teribil pentru contravenientului - răspunderea penală pentru activități de afaceri ilegale prevăzute la articolul 171 din Codul penal al Federației Ruse. Atras la ea numai pentru încălcări care a rezultat într-o mare (mai mult de 1,5 mln. Frecați.) Prejudicii persoanelor fizice sau a altor organizații.

Responsabilitatea în temeiul articolului 171 UKRumyniyaslozhno dovedesc, de aceea este rar utilizat.

Absența înregistrării de stat sau licență necesară

Efectuarea de afaceri ilegale de către un grup organizat sau provocând pagube de mai mult de 6 mln. Frecați.

Deferiți justiției poate fi o persoană de peste 16 ani:

• SP;
• Liderii, fondatorii companiei;
• Proprietarii de afaceri reale, fara inregistrare de stat.

Răspunderea penală alleviates lipsa de convingere a acuzatului.

Indiferent de valoarea daunelor, răspunderea penală nu poate fi angajată de cetățeni care lucrează în baza unui contract de muncă cu un antreprenor neînregistrat și proprietar al bunurilor donate de închiriat.

răspundere administrativă

Conform KodeksuRumyniyaotvetstvennost administrativ are loc în cazul în care încălcarea nu a avut ca rezultat pagube produse terților mai mult de 1,5 mln. Frecați.

Pentru încălcarea sistemului de licențiere pot fi confiscate echipamente si produse fabricate, precum și, următoarele amenzi:

Uneori, o sancțiune administrativă poate fi evitată. De exemplu, atunci când raportul de inspecție a fost emis în mod incorect sau în cazul în care conține contradicții. Protocol la inexactități trebuie să fie reînnoit, iar în cazul în care această procedură durează mai mult de două luni, judecătorul este obligat să închidă delo.Reshenie despre aducerea la răspundere administrativă face un magistrat.

Codul fiscal

Internal Revenue Service este deosebit de interesat în identificarea activității ilegale, deoarece din cauza activității unui stat neînregistrat pierde cota de taxe.

1. Pentru întârziere în depunerea cererii de înregistrare a activității de afaceri - o amendă de 10.000 de ruble.
2. Mediul de afaceri fără înregistrare, adică, în cazul în care cererea de înregistrare nu a fost depusă la momentul cererii - o penalizare de 10% din venitul primit pentru toate timpurile, dar nu mai puțin de 40 000 de ruble. În practică, valoarea unei astfel de pedeapsă este rareori obiectivă, ca să stabilească în mod fiabil data de începere a activităților comerciale neînregistrate și valoarea venitului primit este foarte dificil.

În plus față de sancțiunile pentru activitățile de afaceri ilegale, taxa poate solicita antreprenorul să plătească toate taxele și penalitățile de întârziere a acestora.

sancțiunile fiscale sunt impuse numai prin hotărâre judecătorească.

răspunderea civilă

Odată ce afacerea se dovedește a fi ilegale, încetează toți deținuții în partea sa din acord, iar antreprenorul care are obligații civile către clienți. De exemplu, pentru a returna fondurile plătite și să plătească o penalizare. clienții nemulțumiți pot solicita o rambursare în termen de trei ani.

Nerespectarea obligației de răspundere civilă poate fi, de asemenea, prezentate în instanța de judecată.

recurs

Pentru a trimite un antreprenor acuzat de activități ilegale, autoritatea de supraveghere va trebui să colecteze o mulțime de dovezi. Toate faptele identificate sunt stabilite în actul, pe baza cărora este generat raportul.

Recurs protocolul este necesară înainte de ao prezenta în instanță de atunci pentru a dovedi nevinovăția lui este deja practic imposibil.

Puteți face apel numai împotriva protocolului, dar nu acționează - doar confirmă verificarea de fapt. Dar recursul urmează să fie menționată atunci când este în eșecul de a dovedi circumstanțele actului.

Inainte de a merge la tribunal, se recomandă să apeleze la un document instanță superioară. Chiar dacă nu aduce rezultatele dorite, această experiență va ajuta să știe ce alte dovezi ale nevinovăției sale pot fi prezentate în instanța de judecată.

Conform protocolului recursul rezultate, instanța poate anula și să renunțe la acuzațiile împotriva inculpatului, iar acestea pot rămâne în vigoare și să continue examinarea cauzei.