crima de afaceri ilegale și pedeapsă

Din când în când mulți dintre noi au ceva de a vinde, furniza servicii cu plată făcute pentru un preț lucruri comandate de prieteni și cunoștințe. Astfel de tranzacții, care au o singură dată în natură, este o chestiune personală a unuia sau a mai multor persoane. Cu toate acestea, în cazul în care astfel de acte sunt comise în mod regulat și să înceapă să-și asume o scară comercială, poate veni responsabilitatea pentru afaceri ilegale

Desigur, în cazul în care dvs. „loc de muncă“ aduce venituri modeste neregulat, este puțin probabil ca cineva va incrimina în activități comerciale ilegale. Dacă afacerea dvs. este în mod clar a mers dincolo de micii „subminarea“ și a început să genereze profituri substanțiale, venitul dumneavoastră ar putea fi interesat nu numai inspectoratului fiscal, dar poliția și alte organisme oficiale.

În plus, legea interzice anumite tipuri de muncă fără autorizație (pentru serviciile de exemplu, sănătate și frumusețe, munca de proiectare, transport de marfă și de călători, și așa mai departe). Păstrarea o astfel de afacere, fără înregistrarea unei licențe sau a altor documente de autorizare este chiar infracțiune mai gravă decât o întreprindere neînregistrat.

Afaceri și Drept

În conformitate cu Codul civil de auto-ocuparea forței de muncă, care se face pe propriul risc pentru profitul sistematic este numit de afaceri. Profitul poate fi extras din furnizarea de servicii, punerea în aplicare a lucrărilor pe bază rambursabile, vânzarea de bunuri sau utilizarea proprietății. Se angajează în activități de afaceri cetățean este obligat să se înregistreze în mod oficial ca un antreprenor.

Astfel, principala caracteristică a activității de tranzacție privată obișnuită este o combinație de activități sistematice, și recuperarea de la ea profit.

De exemplu, o dispoziție o singură dată de servicii pentru o taxă sau o achiziție o singură dată și vânzarea de bunuri - acest lucru nu este de afaceri. Aceleași acțiuni, dar a făcut două sau mai multe ori pe an, vor fi considerate a avea un caracter sistematic. Dar, în cazul în care produsul este vândut pentru aceeași sau mai mică decât valoarea pe care a fost achiziționat, faptul că nu există nici un profit, și vânzarea privat este considerat, indiferent de numărul de astfel de tranzacții. Atunci când activitatea alte condiții vor fi deja comerciale.

Luați în considerare cazurile în care face afaceri nu îndeplinește cerințele legale.

în legislația română pentru mijloace de afaceri ilegale:

1. activități comerciale neînregistrate (cu excepția sau de proprietate exclusivă o entitate juridică); sau decorate cu încălcări sau furnizarea de informații false în documentele de înregistrare;
2. de afaceri, fără a acorda licențe obligatorii pentru anumite tipuri de activități;
3. face afaceri cu încălcarea (inclusiv brut) cerințele de autorizare.

Conform legii managementului afacerilor ilegale implică trei tipuri de responsabilitate: administrativ, penal și fiscal.

afaceri ilegale în dreptul administrativ

Codul contravențiilor administrative prevede sancțiuni pentru activități comerciale ilegale.

2) Punerea în aplicare a activităților licențiate fără a emite o autorizație atrage după sine:

3) Încălcarea cerințelor și condițiilor licenței este pasibilă de o amendă administrativă:

• pentru cetățeni - 1500 - 2500 ruble;
• pentru funcționarii - 3000 - 4000 ruble;
• pentru organizațiile - 30.000 - 40.000 ruble.

4) Încălcările grave ale condițiilor de licențiere este pasibilă de suspendarea activității ilegale de până la 90 de zile sau la acordarea unei penalități:

• persoane fizice - 4000 - 5000 ruble;
• Funcționari - 4000 - 5000 ruble;
• persoane juridice - 40.000 - 50.000 de ruble.

Stabilirea faptului punerii în aplicare ilegală a activității revine cu poliția, administrația fiscală, Comitetul Antimonopol, supraveghetorii pieței de consum, biroul procurorului. Protocol pentru infracțiunea este făcută de aceștia în cursul activităților de verificare: controlul achizițiilor, facilități de inspecție și alte acțiuni necesare. Motivul pentru inspecția poate servi ca o plângere client nemultumit sau orice semnal de intrare care indică faptul că un cetățean angajat ilegal în afaceri fără înregistrare sau permis de înregistrare la funcționarea defectuoasă.

Cazurile de răspundere administrativă a se ocupa de afaceri ilegale cu magistratul la locul de activitate al unei persoane fizice sau la domiciliul acesteia. procedurile administrative trebuie să fie examinate în termen de două luni de la protocol. În caz contrar, judecătorul trebuie să ia o decizie de încetare. preparat în mod incorect un protocol care conține inexactități sau contradicții adesea permite unui atacator pentru a evita pedeapsa. În timp ce protocolul este emis din nou în componența corpului său, termenul alocat de lege pentru a atrage cetățenii la răspundere administrativă, poate expira.

Răspunderea penală pentru afaceri ilegale

Pentru activități de afaceri ilegale, în unele cazuri, acesta oferă și răspunderea penală. Aceasta se produce atunci când un om de afaceri ilegale activitățile sale a provocat pagube importante de stat, organizații sau persoane, precum și venitul extras pe scară largă. Sub cea mai mare dimensiune, în acest caz, aceasta înseamnă suma de 250.000 de ruble, în special de mari - mai mult de 1 milion de ruble.

Codul penal prevede următoarele sancțiuni pentru afaceri ilegale.

1) pentru daune pe scară largă:

• amendă de până la 300.000 de ruble sau salariul de doi ani infractorului;
• de la 180 la 240 de ore de lucru este necesar;
• închisoare de la 4-6 luni.

2) Pentru prejudiciul pe scară largă sau un act comis de către un grup de persoane:

• o amendă de 100 000-500 000 de ruble sau egale cu venitul de trei ani a făptuitorului;
• închisoare de până la 5 ani și o amendă de până la 80 000 de ruble sau în valoare de venituri de șase luni de condamnat.

Sarcina probei a extragerii faptelor unui venit mare sau de a provoca pagube produse terților revine cu poliția sau biroul procurorului. Detectarea infracțiunilor prevăzute de gravitatea sa, conform Codului Penal, este practic imposibil, deoarece achizițiile de testare efectuate organismele de control pentru cantități limitate. Prin urmare, pentru a dovedi primirea de venituri semnificative de afaceri, acestea nu sunt, de obicei în măsură să. Cel mai adesea urmărită penal sub fața expusă a cazurilor de implicare în spălarea banilor, criminalității.

Responsabilitatea pentru activitățile ilegale desfășurate de către o entitate comercială, învestită în cap.

Răspunderea penală nu poate fi:

• cetățeni care îndeplinesc atribuțiile în baza unui contract de muncă încheiat cu antreprenor ilegal;
• proprietarii de proprietăți de închiriere, indiferent de valoarea veniturilor primite.

Circumstanțe atenuante sancțiuni penale sunt un fapt unic pentru a atrage cetățenii la responsabilitățile și caracteristicile pozitive ale făptuitorului.

activități comerciale ilegale pot fi legate cu alte activități infracționale în domeniul antreprenoriatului:

• utilizarea ilegală a unui alt mărcile comerciale, cu bună știință indicații false de la locul de origine a mărfurilor;
• producția, achiziționarea și circulație a mărfurilor contrafăcute, produse accizabile, mărfuri, marcate cu marcaje speciale, care sunt protejate împotriva falsificării.

În acest caz, dispoziții sunt răspunzătoare pentru totalitatea acestor crime.

Autoritățile de afaceri și fiscale ilegale

Articolele 116 și 117 din Codul fiscal definește sancțiunile pentru următoarele activități comerciale fără înregistrare, sub formă de recuperare a taxelor de stat pierdute și penalități pentru evaziune de plată a acestora.

1. Neînregistrat antreprenor de inspecție fiscală se amendat - 10% din venitul primit de el, cel puțin 20 000 de ruble. Pedeapsa se aplică în cazul în momentul cererii de audit fiscal pentru înregistrarea antreprenorului, în general, nu se aplică inspecției.
2. Comportamentul real al activităților de afaceri neînregistrate pentru mai mult de 90 de zile, se pedepsește cu amendă de la 20% din venitul cetățenilor lecții, dar nu mai puțin de 40 000 de ruble.
3. Pentru întârziere în afaceri de înregistrare, în lovituri de inspecție fiscală este de 5000 de ruble. În caz de întârziere cu înregistrarea pentru o perioadă mai mare de 90 de zile - o amendă de 10.000 de ruble. Delincvența este considerat a fi primul de la stabilirea faptului veniturilor. Penalizarea de întârziere se aplică în cazul în care documentele de înregistrare au fost depuse după primul venit, dar pentru a verifica taxa.

În plus față de amenzi pentru întârziere și lipsa înregistrării de stat, autoritățile fiscale au dreptul de a face o taxă suplimentară de taxe neplătite cetățenilor. În acest caz, antreprenorul ilegal este obligat să plătească impozit pe venitul personal, acumulat pentru întreaga sumă a venitului dovedit organismelor de control. Aceasta a adăugat, de asemenea, amenzi pentru taxe și penalități restante pentru neplata de 20% din valoarea totală a taxelor suplimentare.

Sancțiunile prevăzute de legile privind impozitele și taxele impuse infractorului numai printr-o decizie judecătorească, în conformitate cu Codul de procedură civilă.

Dacă periodic și serviciile prestate, are sens să oficializeze relațiile cu ei documentate (contract de muncă, un contract de o singură dată de muncă). În acest caz, organizația va fi în măsură să acționeze ca un agent fiscal și să plătească pentru îndeplinirea obligațiilor față de stat.

Dacă sunteți de închiriat permanent o cazare, nu este nevoie să se înregistreze ca IP, suficient conform contractului cu chiriasul depune anual o declarație fiscală și să plătească impozitul pe venitul personal. Astfel, pentru a se proteja de interes nedorite din partea autorităților, care pot apărea în cazul unor probleme cu chiriași sau reclamații primite de la vecini.

Dacă intenționați să se angajeze în afaceri pentru termen lung, nu este necesar să se întârzie înregistrarea acesteia. Desigur, puteți ajunge cu greu răspunderea penală. Și pedeapsa administrativă nu poate părea semnificativă, dar orice probleme cu autoritățile publice pot face un deserviciu pentru viitor. Pentru antreprenor serios nu este numai profitul maxim, dar, de asemenea, o atitudine responsabilă pentru afacerea dvs., construirea și menținerea unei bune în picioare de afaceri.

Nu am găsit un răspuns la întrebarea dvs.? Aflați cum să rezolve exact problema ta - Suna acum:

+7 (499) 703-35-96 (București)
+7 (812) 309-82-63 (București)

Este rapid și gratuit!

Sabina, după-amiază bună. Nimic în neregulă cu faptul că, și răspunderea penală nu îl amenință. Acum, tehnologia. Multe servicii fac pe Internet. De la liber profesioniști la ajutor psihologic.
Mai ales că era el, ca să spunem așa, „eveniment de o singură dată.“ Dacă el vrea să se ocupe cu standardele de siguranță în mod continuu, atunci este necesar să se creeze un site web pentru serviciile sale, și apoi gândiți-vă cum toată această problemă a documentelor.

Buna ziua, Vreau sa fac servicii de coafură la domiciliu, sau mai degrabă coafuri de seară. Această activitate poartă un model sezonier instabil și executa de urgență nu fac profitabilă. Cum altfel pot legaliza afacerea ta? Și ce sancțiuni, în cazul în care nu este legalizat și cât de realist nu urmări fiscală meu activități? Mulțumesc.

Dragă Anna. În caz contrar, nu va fi capabil să-și legalizeze activitățile decât IE deschise. Care amenință responsabilitatea pentru afaceri ilegale, detaliate în acest articol.

Anna, Buna ziua. Dacă ieși taxa, atunci va trebui să plătească o amendă.
Dar, în cazul în care venitul dumneavoastră este de până la 100 mp, este puțin probabil ca va veni la tine.
Puteți merge în condiții de siguranță cu privire la afacerea lor, cel mai important, de a avea un certificat de specialist, pentru că clienții nu poate produce nimic.

Ltd. pentru a construi un hotel de „Actul de punere în funcțiune“ nr. Obiectul Camerei Înregistrării înregistrată ca „producție Nezavershnoe“, cu toate acestea, hotelul a oferit servicii populației în termen de 3 ani. Compania este situată în USN 6%, iar pentru anul plătit în taxa RMN-ul FNS este de 6% din venituri. Dacă operațiunea de hotel fără permise (lipsa Legii privind punerea în funcțiune) de afaceri ilegale? Și cum poate fi o pedeapsă?

O parte din orice iRumyniyazdes de drept național nu face excepție este de aplicare. Ie în acest caz, tu sau oricine altcineva nu poate fi considerat ilegal obiect de activitate operarea fără permise, dar, de fapt, ea va decide funcționarii corespunzătoare în cadrul competențelor lor. Mai mult decât atât, calificarea UKRumyniya Articolul 171 (afaceri ilegale) se referă la activitatea de cazuri, în lipsa înregistrării sau de acordare a licențelor necesare.

Bună ziua, Rostislav. afaceri ilegale nu vor fi luate în considerare. Dar poți pedepsi, pentru că vă oferă servicii persoanelor în cameră, care nu este pus în funcțiune.

Bine ai venit Rinat. In cazul tau, răspunderea penală, ceea ce implică pedeapsa pentru a provoca daune în dimensiunea mare: amendă de până la 300.000 de ruble sau salariul de doi ani infractorului; de la 180 la 240 de ore de lucru este necesar; închisoare de la 4-6 luni. Pentru daune pe scară largă sau un act comis de către un grup de persoane: o amendă în mărime de 100 000-500 000 de ruble sau egală cu venitul de trei ani a făptuitorului; închisoare de până la 5 ani și o amendă de până la 80 000 de ruble sau în valoare de venituri de șase luni de condamnat.

Ce trebuie să furnizeze dovezi în instanță pentru a aduce la răspunderea pentru exploatarea ilegală fără licență și evaziunea fiscală pe scară largă?

Bună ziua. Un extras din impozitul pe lipsa contribuabilului de acest lucru, precum și despre licența statului în acest proces, iar această organizație va verifica agențiile de aplicare a legii.

Bună ziua, Zinaida. În cazul evaziunii fiscale pe o dispoziție pe scară largă a probelor implicate în aplicarea legii.

Ce permise sunt necesare pentru producția de alimente și care este responsabil pentru lipsa lor?

Ce pedeapsă este prevăzută pentru furnizarea de servicii plătite fără predprenimatelstve înregistrat?

În articolul postat mai sus evidențiază pedeapsa sancțiunilor administrative la răspunderea penală prevăzută în legislația existentă în activitatea de întreprinzător fără înregistrare de stat.

Bună, Vlad. Ai putea confrunta cu o amendă de 500 de ruble. până la 2500 de ruble.

Alo Am o întrebare, vreau să comerțului cu produse alimentare la Cales, adică direct din camion în diferite sate, nu trebuie să mă înregistrez IP, și dacă da, ce fel de activitate am notat în SP?

Comerț chiar și „pe roți“ este o afacere și necesită o înregistrare oformleniya- juridic adecvat.
NACE pentru înregistrarea
47,9 Comerț cu amănuntul în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor, piețe

Am fost de lucru informal în robotodatelya, el nu a fost plătit zarobotnuyu comision. Unde pot plânge cu ea plătit (robotodatel, de asemenea, de lucru informal, nu plătesc taxe în buget)

Ostap, Buna ziua. În cazul în care există dovezi dokazatalstv fapt de munca în acest antreprenor se poate aplica la Inspecția Muncii, Parchetul, potrebnadzor.

Ostap, Buna ziua. Puteți contacta pentru a rezolva problema în Inspecția Muncii și biroul fiscal și Potrebnadzor. Procuratura și instanța de judecată abordează, de asemenea, aceste aspecte. Tot pe partea ta împotriva unui angajator neglijent.

Lera, pentru că soțul tău a dat un document care a închis activitățile sale, și puteți vedea că el continuă să lucreze, atunci probabil crezi că este angajată ilegal în activitățile lor? Dacă te îndoiești de acest lucru, puteți merge la poliție, autoritățile fiscale, organismele de supraveghere pentru piața de consum, procuratura că au verificat.